Заседания

9 декабря 2016 года состоялось первое заседание Наблюдательного совета.

На заседании Председателем Наблюдательного совета ЮУрГУ единогласно был избран Виктор Борисович Христенко — Президент Делового совета Евразийского экономического союза.

Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков представил членам совета стратегию развития университета до 2020 года, а также доложил об уже достигнутых результатах. Подробнее

В ходе заседания рассмотрены важнейшие вопросы, касающиеся участия ЮУрГУ в профессиональных Ассоциациях, а также имущественные и финансовые вопросы деятельности университета.

30 января 2017 года состоялось второе заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ. Заседание проведено в формате заочного голосования.

По всем вопросам повестки заседания приняты положительные решения большинством голосов: утвержден Регламент работы Наблюдательного совета, дано положительное заключение совета на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» на 2017 год и плановый период 2018 — 2019 гг., принято решение об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк России».

Третье заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ состоялось 3 апреля 2017 года в заочной форме. На повестке дня были рассмотрены вопросы:

• о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ;

• совершение сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно;

• внесение изменений в Устав ЮУрГУ.

По всем вопросам повестки большинством голосов членов Наблюдательного совет приняты положительные решения.

13 июня 2017 года состоялось очередное (четвертое) заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ. По всем вопросам повестки заседания приняты положительные решения, а именно:

• внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности университета на 2017 год;

• одобрен план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на плановый период 2018-2019 годов;

• утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;

• утвержден отчет о результатах деятельности и об использовании имущества ЮУрГУ за 2016 год. Подробнее

8 сентября 2017 года состоялось очередное (пятое) заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ. По всем вопросам повестки заседания приняты положительные решения, а именно:

• внесены изменения в Устав университета;

• принято решение об участии ЮУрГУ в других юридических лицах;

• внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности университета на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.;

• принято решение о заключении прямых договоров закупки услуг, связанных с реализацией Программы повышения конкурентоспособности университета на 2016-2020 гг.

Шестое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ состоялось 23 октября 2017 года в заочной форме. Повестка заседания:

• о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2017 года и плановый 2018-2019 год;

• совершение сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно;

• о внесении ЮУрГУ денежных средств в качестве членского взноса, как участника некоммерческой организации.

По всем вопросам повестки, большинством голосов членов Наблюдательного совета, приняты положительные решения.

22 декабря 2017 года состоялось седьмое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ. Заседание проведено в формате заочного голосования.

По всем вопросам повестки заседания приняты положительные решения большинством голосов:

• внесены изменения в проект плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2017 год и плановый 2018-2019 гг.;

• принято решение о проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности университета и утверждена аудиторская организация;

• принято решение об открытии банковского счета в ПАО «Сбербанк России».

Восьмое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ состоялось 26 февраля 2018 года в формате заочного голосования. В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

• совершение сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно;

• утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.;

• выбор кредитной организации для открытия банковского счета ЮУрГУ.

По всем вопросам повестки большинством голосов членов Наблюдательного совета приняты положительные решения.

21 марта 2018 года состоялось очередное (девятое) заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ в форме очного голосования. В ходе заседания были рассмотрены вопросы:

• о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2018 год и плановый 2019-2020 г.г.;

• о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно.

По всем вопросам повестки заседания единогласно приняты положительные решения.

31 мая 2018 года состоялось десятое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ. Заседание проведено в формате заочного голосования.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы:

• об утверждении отчета о результатах деятельности и использовании имущества университета за 2017 год;

• об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;

• о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2018 год и плановый 2019-2020 г.г.;

• об участии ЮУрГУ в других юридических лицах;

• о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно.

По большинству вопросов повестки заседания единогласно приняты положительные решения. По вопросу распоряжения имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно, принято положительное решение большинством голосов.

Одиннадцатое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ состоялось в г. Москве 15 июня 2018 года в очной форме.

В ходе заседания единогласно приняты положительные решения:

• о совершении крупной сделки;

• внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2018 год и плановый 2019-2020 г.г.;

Членами Наблюдательного совета одобрено совершение крупной сделки, связанной с распоряжением денежными средствами — субсидией из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности РФ в рамках мероприятия «Восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов» государственной программы РФ «Развитие образования».

10 июля 2018 года состоялось двенадцатое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ. Заседание проведено в формате заочного голосования.

Большинством голосов членов Наблюдательного совета принято положительное решение об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд университета.

17 октября 2018 года состоялось очередное (тринадцатое) заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ в форме очного голосования. На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:

• об отчете университета о реализации плана мероприятий программы повышения конкурентоспособности «5-100»;
• о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ;
• о выборе кредитных организаций, в которых университет может открыть банковские счета;
• о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно.

6 декабря 2018 года четырнадцатое заседание Наблюдательного совета было проведено в новом составе.

В состав Наблюдательного совета вошли следующие участники:

• Бабелюк Екатерина Геннадьевна (директор Департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации);
• Брыкин Арсений Валерьевич (директор по внешним коммуникациям АО «Российская электроника»);
• Вучкович Алла Александровна (Председатель Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям);
• Вяткин Герман Платонович (Президент ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет);
• Гутенев Владимир Владимирович (Первый вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России»);
• Кадышева Наталья Владимировна (заместитель руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях);
• Кузьмин Сергей Владимирович (заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации);
• Осьмаков Василий Сергеевич (заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации);
• Сиенко Олег Викторович (Первый вице-президент АО «Русская медная компания»);
• Чумиков Александр Николаевич (генеральный директор ООО «Международный пресс-клуб. Чумиков ПР и консалтинг»);
• Христенко Виктор Борисович (Президент Делового совета Евразийского экономического союза);

На заседании Председателем Наблюдательного совета ЮУрГУ вновь единогласно был избран Виктор Борисович Христенко — Президент Делового совета Евразийского экономического союза.

Заседание проведено в формате очного голосования.

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

• о рассмотрении проекта устава университета;
• о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2018 год и плановый 2019-2020 гг.;
• о выборе кредитных организаций, в которых ЮУрГУ может открыть банковские счета;
• о ликвидации филиала ЮУрГУ в г. Сатка;
• о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно.

28 января 2019 года состоялось пятнадцатое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ Заседание проведено в формате заочного голосования.

Повестка заседания:

• об участии ЮУрГУ в других юридических лицах;
• о проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2019 год и плановый 2020-2021 гг.;
• о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ ЮУрГУ не вправе распоряжаться самостоятельно.

По всем вопросам повестки большинством голосов членов Наблюдательного совета приняты положительные решения.

Шестнадцатое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ состоялось 28 марта 2019 года в форме заочного голосования.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы:

• о скорректированном плане мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») ЮУрГУ на 2016-2020 годы (2 этап 2018-2020 гг.) с учетом рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ;
• о внесении изменений в проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.;
• об утверждении перечня товаров, работ, услуг, связанных с реализацией Программы повышения конкурентоспособности ЮУрГУ на 2016-2020 гг.;
• о выборе кредитной организации, в которой университет может открыть банковский счёт.

По всем вопросам повестки большинством голосов членов Наблюдательного совета приняты положительные решения.

31 мая 2019 года состоялось очередное (семнадцатое) заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ в форме заочного голосования. В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

• об утверждении отчета о результатах деятельности и об использовании имущества ЮУрГУ за 2018 год;
• об утверждении годовой бухгалтерской отчетности университета за 2018 год;
• о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.;
• о внесении ЮУрГУ денежных средств в целях оплаты ежегодного членского взноса в качестве участника некоммерческой организации (члена ассоциации);
• о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно.

По всем вопросам повестки большинством голосов членов Наблюдательного совета приняты положительные решения.