- Первое заседание
9 декабря 2016 года состоялось первое заседание Наблюдательного совета.
На заседании Председателем Наблюдательного совета ЮУрГУ единогласно был избран Виктор Борисович Христенко — Президент Делового совета Евразийского экономического союза.
Ректор ЮУрГУ Александр Шестаков представил членам совета стратегию развития университета до 2020 года, а также доложил об уже достигнутых результатах. Подробнее
В ходе заседания рассмотрены важнейшие вопросы, касающиеся участия ЮУрГУ в профессиональных Ассоциациях, а также имущественные и финансовые вопросы деятельности университета.
- Второе заседание
30 января 2017 года состоялось второе заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ. Заседание проведено в формате заочного голосования.
По всем вопросам повестки заседания приняты положительные решения большинством голосов: утвержден Регламент работы Наблюдательного совета, дано положительное заключение совета на проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» на 2017 год и плановый период 2018 — 2019 гг., принято решение об открытии расчетного счета в ПАО «Сбербанк России».
- Третье заседание
Третье заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ состоялось 3 апреля 2017 года в заочной форме. На повестке дня были рассмотрены вопросы:
-
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ;
-
совершение сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно;
-
внесение изменений в Устав ЮУрГУ.
По всем вопросам повестки большинством голосов членов Наблюдательного совет приняты положительные решения.
-
- Четвертое заседание
13 июня 2017 года состоялось очередное (четвертое) заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ. По всем вопросам повестки заседания приняты положительные решения, а именно:
-
внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности университета на 2017 год;
-
одобрен план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на плановый период 2018-2019 годов;
-
утверждена годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год;
-
утвержден отчет о результатах деятельности и об использовании имущества ЮУрГУ за 2016 год. Подробнее
-
- Пятое заседание
8 сентября 2017 года состоялось очередное (пятое) заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ. По всем вопросам повестки заседания приняты положительные решения, а именно:
-
внесены изменения в Устав университета;
-
принято решение об участии ЮУрГУ в других юридических лицах;
-
внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности университета на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.;
-
принято решение о заключении прямых договоров закупки услуг, связанных с реализацией Программы повышения конкурентоспособности университета на 2016-2020 гг.
-
- Шестое заседание
Шестое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ состоялось 23 октября 2017 года в заочной форме. Повестка заседания:
-
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2017 года и плановый 2018-2019 год;
-
совершение сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно;
-
о внесении ЮУрГУ денежных средств в качестве членского взноса, как участника некоммерческой организации.
По всем вопросам повестки, большинством голосов членов Наблюдательного совета, приняты положительные решения.
-
- Седьмое заседание
22 декабря 2017 года состоялось седьмое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ. Заседание проведено в формате заочного голосования.
По всем вопросам повестки заседания приняты положительные решения большинством голосов:
-
внесены изменения в проект плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2017 год и плановый 2018-2019 гг.;
-
принято решение о проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности университета и утверждена аудиторская организация;
-
принято решение об открытии банковского счета в ПАО «Сбербанк России».
-
- Восьмое заседание
Восьмое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ состоялось 26 февраля 2018 года в формате заочного голосования. В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
-
совершение сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно;
-
утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2018 год и плановый период 2019-2020 г.г.;
-
выбор кредитной организации для открытия банковского счета ЮУрГУ.
По всем вопросам повестки большинством голосов членов Наблюдательного совета приняты положительные решения.
-
- Девятое заседание
21 марта 2018 года состоялось очередное (девятое) заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ в форме очного голосования. В ходе заседания были рассмотрены вопросы:
-
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2018 год и плановый 2019-2020 г.г.;
-
о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно.
По всем вопросам повестки заседания единогласно приняты положительные решения.
-
- Десятое заседание
31 мая 2018 года состоялось десятое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ. Заседание проведено в формате заочного голосования.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы:
-
об утверждении отчета о результатах деятельности и использовании имущества университета за 2017 год;
-
об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год;
-
о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2018 год и плановый 2019-2020 г.г.;
-
об участии ЮУрГУ в других юридических лицах;
-
о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно.
По большинству вопросов повестки заседания единогласно приняты положительные решения. По вопросу распоряжения имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно, принято положительное решение большинством голосов.
-
- Одиннадцатое заседание
Одиннадцатое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ состоялось в г. Москве 15 июня 2018 года в очной форме.
В ходе заседания единогласно приняты положительные решения:
-
о совершении крупной сделки;
-
внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2018 год и плановый 2019-2020 г.г.;
Членами Наблюдательного совета одобрено совершение крупной сделки, связанной с распоряжением денежными средствами — субсидией из федерального бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности РФ в рамках мероприятия «Восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов» государственной программы РФ «Развитие образования».
-
- Двенадцатое заседание
10 июля 2018 года состоялось двенадцатое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ. Заседание проведено в формате заочного голосования.
Большинством голосов членов Наблюдательного совета принято положительное решение об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд университета.
- Тринадцатое заседание
17 октября 2018 года состоялось очередное (тринадцатое) заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ в форме очного голосования. На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:
- об отчете университета о реализации плана мероприятий программы повышения конкурентоспособности «5-100»;
- о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ;
- о выборе кредитных организаций, в которых университет может открыть банковские счета;
- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно.
- Четырнадцатое заседание
6 декабря 2018 года четырнадцатое заседание Наблюдательного совета было проведено в новом составе.
В состав Наблюдательного совета вошли следующие участники:
- Бабелюк Екатерина Геннадьевна (директор Департамента координации деятельности организаций высшего образования Министерства науки и высшего образования Российской Федерации);
- Брыкин Арсений Валерьевич (директор по внешним коммуникациям АО «Российская электроника»);
- Вучкович Алла Александровна (Председатель Совета по профессиональным квалификациям в области управления персоналом Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям);
- Вяткин Герман Платонович (Президент ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет);
- Гутенев Владимир Владимирович (Первый вице-президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России»);
- Кадышева Наталья Владимировна (заместитель руководителя Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Челябинской и Курганской областях);
- Кузьмин Сергей Владимирович (заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации);
- Осьмаков Василий Сергеевич (заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации);
- Сиенко Олег Викторович (Первый вице-президент АО «Русская медная компания»);
- Чумиков Александр Николаевич (генеральный директор ООО «Международный пресс-клуб. Чумиков ПР и консалтинг»);
- Христенко Виктор Борисович (Президент Делового совета Евразийского экономического союза);
На заседании Председателем Наблюдательного совета ЮУрГУ вновь единогласно был избран Виктор Борисович Христенко — Президент Делового совета Евразийского экономического союза.
Заседание проведено в формате очного голосования.
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
- о рассмотрении проекта устава университета;
- о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2018 год и плановый 2019-2020 гг.;
- о выборе кредитных организаций, в которых ЮУрГУ может открыть банковские счета;
- о ликвидации филиала ЮУрГУ в г. Сатка;
- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно.
- Пятнадцатое заседание
28 января 2019 года состоялось пятнадцатое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ Заседание проведено в формате заочного голосования.
Повестка заседания:- об участии ЮУрГУ в других юридических лицах;
- о проекте Плана финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2019 год и плановый 2020-2021 гг.;
- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ ЮУрГУ не вправе распоряжаться самостоятельно.
- Шестнадцатое заседание
Шестнадцатое заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ состоялось 28 марта 2019 года в форме заочного голосования.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы:- о скорректированном плане мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») ЮУрГУ на 2016-2020 годы (2 этап 2018-2020 гг.) с учетом рекомендаций Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ;
- о внесении изменений в проект Плана финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.;
- об утверждении перечня товаров, работ, услуг, связанных с реализацией Программы повышения конкурентоспособности ЮУрГУ на 2016-2020 гг.;
- о выборе кредитной организации, в которой университет может открыть банковский счёт.
- Семнадцатое заседание
31 мая 2019 года состоялось очередное (семнадцатое) заседание Наблюдательного совета ЮУрГУ в форме заочного голосования. В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
- об утверждении отчета о результатах деятельности и об использовании имущества ЮУрГУ за 2018 год;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности университета за 2018 год;
- о внесении изменений в План финансово-хозяйственной деятельности ЮУрГУ на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.;
- о внесении ЮУрГУ денежных средств в целях оплаты ежегодного членского взноса в качестве участника некоммерческой организации (члена ассоциации);
- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ университет не вправе распоряжаться самостоятельно.
