- Цели и задачи дисциплины
- Целями изучения дисциплины «Гражданское право» являются» является формирование у будущих специалистов в области экономической безопасности целостного представления о данной дисциплине, усвоение необходимого объема знаний о законодательстве, регулирующем гражданско-правовые отношения, выработка навыков применения гражданского законодательства в условиях рыночных отношений, формирование знаний о правовых способах защиты прав и законных интересов субъектов гражданского права. К основным задачам дисциплины относятся: - знать гражданское законодательство Российской Федерации, регулирующее отношения в сфере ПОД/ФТ; международные и региональные организации в сфере ПОД/ФТ; компетенции уполномоченного органа в сфере ПОД/ФТ; виды деятельности и отчетность работника, ответственного за ПОД/ФТ; основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; - уметь применять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разъяснять гражданское законодательство в сфере ПОД/ФТ; разрабатывать документы, рекомендации, методические материалы по направлению деятельности подразделения; подготавливать отчетные материалы по установленной форме; применять основные понятия, категории, методы, применяемые в гражданском праве, направленные на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ; - иметь практический опыт организации информирования работников о порядке действий при оценке соответствия операций (сделок) операциям (сделкам), подлежащим обязательному контролю, или признакам, указывающим на необычный характер операции (сделки); организации формирования сообщений о выявленной операции (сделке) в организации для направления в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ; организации разработки системы мер, принимаемых в отношении клиентов и их операций, в целях ПОД/ФТ и доведения их до сведения работников; организации представления информации и документов работникам уполномоченного органа или надзорного органа при проведении ими проверок деятельности организации по вопросам ПОД/ФТ; применении основных понятий, категорий, методов, гражданского права, направленных на выявление схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ.
- Краткое содержание дисциплины
- Изучение Гражданского права включает лекционные, практические занятия, самостоятельную работу студентов со специальной литературой, нормативными актами, материалами судебной практики. Рассматриваются общие положения гражданского права, гражданское правоотношение, институт права собственности, сделки, осуществление и защита гражданских прав, общие положения договорного права и деликтных обязательств.
- Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
- Выпускник должен обладать:
- ПК-5 Владение навыками работы по выявлению операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, в организации
- ПК-7 Владение навыками анализа материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
- Образование
- Учебный план 38.05.01, 2024, (5.0), Экономическая безопасность
- Гражданское право